涉黑團(tuán)伙設(shè)賭場放高利貸

2015年8月9日深夜,，內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗警方獲得舉報稱：米斌（化名）,、米武（化名）在其別墅內(nèi)聚集了50余人吸食毒品和賭博。根據(jù)舉報線索,，警方于10日凌晨出擊,，將嫌疑人米斌、米武及參與吸食K粉,、大麻,、“開心果”等毒品的53人抓獲。

“我們原本以為是一起吸毒和賭博案件,，誰知進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)這是一個涉黑團(tuán)伙,?！边_(dá)拉特旗公安局有關(guān)辦案人員說,。

出生于1980年的米斌原本是當(dāng)?shù)氐母F漢。本世紀(jì)初,，米斌與其哥哥米武依靠在歌廳看場子謀生,。期間,，他們參與了一些“圍胡”賭博活動（注：圍胡,，即賭博的組織者），從中獲得了較多的非法收入,，并積累了資本金,。他們還掌控了一批社會閑散人員,，作為其“圍胡”賭博的骨干力量。

2005年至2008年,，米氏兄弟一邊“圍胡”設(shè)賭,，一邊向參賭人員放高利貸，到2008年,，米氏兄弟完成了一定的資金積累,，并有了基本固定的組織成員,。這一年，他們專門成立了在賭場放高利貸和用于賭博資金流轉(zhuǎn)的公司——鄂爾多斯譽(yù)某投資有限公司,。

警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該公司的39張銀行卡進(jìn)賬總額為12.0925億元，出賬10.0489億元,?！斑@個公司沒有實際業(yè)務(wù)，只負(fù)責(zé)參賭人員的賭資走賬和賭場放高利貸,?！鞭k案人員說，米氏團(tuán)伙“圍胡”設(shè)賭,，現(xiàn)場有專門的記賬人員,、放貸人員、服務(wù)人員……基本形成了以米斌,、米武為領(lǐng)導(dǎo)者,，以王路（化名）、鄔凱（化名）,、任輝（化名）,、王高峰（化名）、于小東（化名）為骨干,，以徐軍（化名）,、劉宇（化名）、阿拉坦（化名）,、那順（化名）為“小弟”的有組織犯罪團(tuán)伙,，比較固定的成員有16人。

在這次庭審中,，檢方指控米氏兄弟涉黑團(tuán)伙在2008年至2012年期間,，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪,，容留他人吸毒罪,，開設(shè)賭場罪，賭博罪,，非法經(jīng)營罪,，尋釁滋事罪等6項罪名。

組織嚴(yán)密 分工明確 獲利巨大

2008年,，米氏兄弟移居鄂爾多斯市東勝區(qū),，以其公司為掩護(hù)，收取賭債和放高利貸,，并以公司作為團(tuán)伙成員的聚集地,。米氏涉黑團(tuán)伙沒有固定的賭場,，卻有固定的賭博組織者，還有明確的“圍獵目標(biāo)”,。每次參賭人員寥寥,，但賭資巨大，少則百萬元,，多則千萬,、上億元。米氏兄弟以賭場抽水漁利和放高利貸獲取巨額財富,。

據(jù)辦案民警介紹,，米氏團(tuán)伙組織中有“圍胡”設(shè)賭人員，有偽裝身份的“獵人”,，有賭場記賬人員和放貸人員,，還有一幫討債人員，這些人分工明確,，都在米氏兄弟的掌控下組織賭博,，放高利貸和暴力討債。

“每一次賭博設(shè)局,，米氏團(tuán)伙都有明確的‘圍獵目標(biāo)’,。”辦案民警介紹說,，米氏團(tuán)伙一般先通過搜集本地區(qū)房地產(chǎn),、煤炭等行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人的信息，了解企業(yè)家的基本經(jīng)濟(jì)情況,。比如,，他們的企業(yè)生產(chǎn)情況、企業(yè)運(yùn)行情況及生活愛好等等,，對于一些資產(chǎn)少,、企業(yè)小的企業(yè)家米氏團(tuán)伙不會將其設(shè)為目標(biāo)人,。一旦發(fā)現(xiàn)“大魚”,，他們就派出骨干成員偽裝身份有預(yù)謀、有劇情地接近目標(biāo)人,，然后以朋友之間消遣娛樂為由,，引誘目標(biāo)人參與打麻將或推對子等賭博活動。

不同于一般的賭博,，米氏團(tuán)伙“圍胡”設(shè)賭局,，沒有固定的賭博場所，卻有固定的賭博組織者,。2008年至2012年,，米斌曾多次派出翟鵬（化名）,、郝小光（化名）等骨干成員通過身份偽裝去接近當(dāng)?shù)氐囊恍┠繕?biāo)企業(yè)家，然后引誘,、勾引他們到自己的別墅,、公司辦公室、賓館,、洗浴場所等地方進(jìn)行賭博,。米斌躲在幕后策劃，米武,、翟鵬在前臺操作,。賭博開始后，米武現(xiàn)場負(fù)責(zé)記輸贏賬目,，其他小弟則在賭場為參賭人員放風(fēng),、看場子，并提供飲食,、荼水,、煙酒等服務(wù)。

在米氏團(tuán)伙組織的賭博活動中,，參賭人員都不需要使用現(xiàn)金,，只用撲克牌作為籌碼，賭博現(xiàn)場由專人記輸贏賬,。賭博結(jié)束后,，無論輸贏都由米氏團(tuán)伙負(fù)責(zé)清賬，團(tuán)伙骨干王高峰負(fù)責(zé)財務(wù),，并將贏的款項打到贏家賬戶,，輸錢的人則給米氏團(tuán)伙寫下欠條，兩到三天內(nèi)將所有輸?shù)腻X打到米武指定的賬號,，超過規(guī)定期限的,，以每月3分的利息計算。如果在米氏兄弟的公司借貸還賭債,，月息是1角2分,，計算方法是利滾利。雖然每次參賭人員不多,，但由于賭資巨大,，米氏團(tuán)伙從賭場抽水漁利收益巨大。而他們放出的高利貸無人敢不還,。

多位民營企業(yè)家被下套

檢方在庭審中指控,，米氏團(tuán)伙通過有組織、有預(yù)謀的賭博活動,，成功掠奪了一批民營企業(yè)家的資產(chǎn)和財富,。數(shù)年間,，米氏團(tuán)伙通過這種手段將多個企業(yè)家整得破了產(chǎn)，掠奪了數(shù)億元財富,。

2010年秋天,，鄂爾多斯市某房地產(chǎn)公司法人陳德厚（化名），被該團(tuán)伙列為“圍獵”目標(biāo)后,，團(tuán)伙負(fù)責(zé)組織賭博的成員翟鵬,，偽裝成購房者找到陳德厚，請陳德厚陪著看了四棟別墅,。陳德厚以為遇到了大富豪,，看了房產(chǎn)后又熱情邀請翟鵬留下吃晚飯。酒過三巡,，翟鵬開始下套,，請陳德厚到東勝區(qū)大名公館的別墅玩一會麻將……賣出四棟別墅，酒桌上談得又很融洽,，陳德厚暈暈乎乎就上了賭場,。這一晚上，他輸了400多萬元,。

一周后,，翟鵬又打電話給陳德厚說：“輸了的錢，想往回贏不,？想贏就過來玩,，不想，就過來清賬,?！辈桓市脑谫€場上落敗的陳德厚，又一次走進(jìn)米氏團(tuán)伙的賭場,，這一次他輸了1200萬元,。“參賭的有十六七人,，米老大（米武）給我們記賬,，翟鵬組織賭博?！标惖潞裣蚓浇淮f,，“耍到第二天5點(diǎn)鐘，我看了一下米老大的賬本,，參與賭博的人都是輸家，沒有一個贏的,。錢都讓他們‘圍胡’的弄走了,，他們每胡按百分之十抽,，共抽走4000多萬元?！币娝蝗ニＡ?，翟鵬等人開始討債，陳德厚先還了500萬元,，又還了300萬元,，還舉債還了1000萬元。過了一段時間,，翟鵬又來要錢,，陳德厚說沒錢了，翟鵬說他有個親戚有錢,，能借2000萬,，利息是3分。為了盡快與他們有個了斷陳德厚就借了這個高利貸,。當(dāng)年10月,，陳德厚結(jié)了600萬的利息，可剩余的錢實在還不起了,。因為是高利貸,，陳德厚就用房產(chǎn)頂賬，頂了2000多萬元的房產(chǎn)和900萬元的勞斯萊斯新車,。他認(rèn)為還清了,，但要欠條對方不給?！?015年3月,，他們又找我要錢，說是還差900多萬元,。我不認(rèn)賬,，他們就派人跟著我、威脅我,、恐嚇家人,，實在沒有辦法了，我又給頂了一套280平方米的房子和一輛奧迪A6,、一輛寶馬730,、一輛寶馬X5。但他們還說欠670多萬元利息,，又逼我打了一張670萬元的欠條,。”

王陸飛（化名）是神華包神鐵路的員工。2009年,，聽說王陸飛父親開煤礦,，米斌把他列為“圍獵”對象。米斌派出小弟“報喜鳥”引誘王陸飛參賭,。王陸飛說：“打麻將,，每鍋50萬元（注：鍋，即每人各50萬,，誰先輸?shù)?，這鍋就結(jié)束），組織者米武每鍋每人抽水15000元,，我總共打了2局6鍋,，贏了89萬元，米老大抽了36萬元,。我們打麻將時沒有現(xiàn)金,，麻將桌子上也沒見現(xiàn)金，當(dāng)天打完麻將后我們就回去了,。第二天,，我給米武打電話要錢，米武讓我給他發(fā)個卡號,，他給我轉(zhuǎn)入70萬元,。他說，剩下的錢轉(zhuǎn)不進(jìn)去了,，讓我去東勝現(xiàn)代城康永全（化名）辦公室取現(xiàn)金,，我就直接去了。當(dāng)時,，在場的有米武和另外三個人,，現(xiàn)金在桌子上放著，我拿上錢準(zhǔn)備走,。米武說,，三缺一再打會兒。我就開始和那三個人打麻將,，剛打了一鍋就輸了,。又用推對子（注：賭博的一種）的辦法賭博，用撲克牌頂現(xiàn)金,，一張撲克牌正面頂10萬元,，背面頂5萬元，就這樣用撲克牌算賬,，大約推到第二天早晨,，我輸了1800多萬元，康永全輸了4000萬元左右，米武抽水獲利2800萬元左右,?！?

2013年,，鄂爾多斯市某羊絨制品公司法人李海波（化名）在朋友的介紹下向王路（注：米氏團(tuán)伙骨干成員）借了900萬做“過橋款”,，每月0.12元的利息，約定最多一個月還款,。李海波的兒子李濤說：“當(dāng)時我們以為能在銀行貸上款,，才去借高利貸的，沒想到最后銀行沒放款,，我們也就還不上王路的高利貸了,。從第二個月開始，王路就領(lǐng)上人不停地來要賬,，逼得不行,。他們按每月0.12元的利息計算，900萬第一個月的利息應(yīng)該是108萬,，但他們還有一種計算方法,，就是1000萬元每天4萬元的利息，當(dāng)年7月份正好是31天,，所以900萬按31天算,，利息是111萬元。我爸和他們商量,，又給王路打了一張111萬元的借條,，實際就是利息條。過了一段時間,，王路的人又來我們公司鬧,，住在我們公司，我爸報警,，警察來了以后處理了一下又走了,。王路知道我爸報警后又罵又打，最后我們再也不敢報警了,。他們每天住在公司鬧騰,，我爸去哪里他們就跟到哪里，不讓我爸談生意,，后來我爸連門也不敢出了,，只能待在辦公室里。我爸身體不行了,，變得抑郁,，不敢見人、不敢接電話、不與人交流,，晚上也睡不著,。我當(dāng)時看見情況不行，就對我爸說你快跑哇,，再不跑出人命呀,！后來，有一天晚上兩三點(diǎn),，我和我叔叔去了公司北院墻外,，讓我爸出來，他從院里的鍋爐房頂翻出來,，躲出去后一直不敢回家,。最后公司也破產(chǎn)了?！?

鄂爾多斯企業(yè)家喬勝（化名）在米氏兄弟的引誘下進(jìn)入他們設(shè)的賭場,，兩個晚上就輸?shù)袅?000萬元。后來,，又在米氏團(tuán)伙的賭場高利貸逼迫下,，將企業(yè)的全部資產(chǎn)，流動資金都頂給了米氏團(tuán)伙,，而自己又無法償還眾多百姓的集資款,，最終被警方以集資詐騙罪逮捕，被法院判處無期徒刑,。

專家建議高利貸入刑

為了索要賭債和高利貸,，米氏團(tuán)伙豢養(yǎng)一批能打會鬧的小弟，他們催債討債的手段花樣百出,。對于欠下賭債不還的,，他們派人到欠賭債人的單位和家里打砸鬧、威脅,、恐嚇,、圍堵、跟隨,、侵?jǐn)_,，以“軟硬”暴力滋擾，使很多參賭人員受盡折磨,，為躲債常年不敢回家,，有的妻離子散，有的企業(yè)家被迫將廠房,、商品房低價抵頂賭債,，導(dǎo)致企業(yè)無法正常營業(yè)甚至破產(chǎn),。

鄂爾多斯市東勝區(qū)婦女張貴梅（化名），2013年給鄂爾多斯市東勝區(qū)公安局寫了一封求救信,。她在信中說：“2013年,，一個黑社會團(tuán)伙引誘我丈夫馬靖（化名）落入賭博圏套，欠下100多萬元賭債,。之后,，他們開始逼債，每天派人到我家砸門恐嚇威脅,，揚(yáng)言要?dú)⒘巳?。他們把我丈夫抓到一次就關(guān)起來暴打一頓,，最后一次還是他撒了謊才跑出來,，之后再也沒敢回來。這期間,，我把車和房子賣了還債,，又借了許多錢，還是沒還清這龐大的賭債,。萬般無奈之下,，我們離了婚，丈夫跑路,，孩子送人……”

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪了解到,，在鄂爾多斯市東勝區(qū)和達(dá)拉特旗，像張貴梅,、馬靖夫婦一樣,，因賭博欠高利貸無法償還，導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn),、妻離子散的例子有很多,。這些受害者，在以米斌,、米武為領(lǐng)導(dǎo)者的涉黑團(tuán)伙的引誘下參與賭博,、借高利貸，又在米氏團(tuán)伙的逼迫下簽下不平等高利貸“條約”,，最后陷入債臺高筑,、無法自拔的境地。

2013年,，達(dá)拉特旗企業(yè)家尹富陽（化名）被引誘參賭,，欠下米氏兄弟750萬元賭債，米氏團(tuán)伙20余名成員到尹富陽開設(shè)的洗浴場打砸破壞,，將大堂經(jīng)理打傷,。尹富陽被逼之下將價值900萬元的洗滌廠抵頂給了米斌,。尹富陽說：“米斌的錢我肯定得還。米斌在社會上名氣很大,，不還錢,，他們就使用各種手段逼你還錢。要是不還,，我怕出事,。”

2014年,，達(dá)拉特旗某煤炭公司法人李江（化名）為償還到期銀行貸款,，在別人的引薦下向王路借款3000萬元，月利息1角2分,。后來,，看李江不能及時還款，米氏團(tuán)伙成員鄔凱,、王路等人上門討債,、跟蹤騷擾、住在辦公室,、毆打他的家人,，用暴力手段逼迫李江付了720萬元現(xiàn)金、360萬的車輛,，還將建筑面積11847.5平方米的10層商業(yè)樓一棟抵給了米斌……即便如此,，李江仍未還清債務(wù)，欠條仍在米斌手里,，一直到米氏團(tuán)伙案發(fā)被抓,。

辦案人員說，因為米氏兄弟的涉黑背景,，沒有人敢不還他們的賭債或高利貸,。

北京市華聯(lián)律師事務(wù)所呼和浩特分所主任赫志說，我國民間借貸泛濫,，鄂爾多斯地區(qū)的民間借貸現(xiàn)象就很嚴(yán)重,。但凡敢放月息1角以上的高利貸者，背后一般都有黑惡勢力團(tuán)伙撐腰,。

辦案人員說,，米氏涉黑團(tuán)伙就是鉆法律的空子，把賭債轉(zhuǎn)換成民間借貸,，通過收高額的利息獲取暴利,。如果人們無法償還債務(wù)就通過暴力手段討要，嚴(yán)重地破壞了人們的正常生產(chǎn)生活秩序,，影響了社會穩(wěn)定,。

內(nèi)蒙古自治區(qū)作家協(xié)會副主席,、內(nèi)蒙古慶勝律師事務(wù)所主任慶勝建議，國家應(yīng)把高利貸入刑,，用法律規(guī)范民間借貸行為,，治理民間借貸亂象。通過立法保護(hù)人民群眾的合法財產(chǎn)不受侵犯,。同時,，要嚴(yán)禁公職人員參與民間借貸、特別是高利貸放貸行為,，如發(fā)現(xiàn)公職人員有放高利貸的行為,，必須以黨紀(jì)、政紀(jì)處分,。

警方提醒,，企業(yè)家應(yīng)該拒絕誘惑，遠(yuǎn)離賭博,，潔身自好,，以免落入不法分子的陷阱，遭受財產(chǎn)損失,。

（編輯：鳴嫡）

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