新華社發(fā) 王鵬/圖

  賭博網(wǎng)站組織框架圖

  4月19日，由四川省雅安市雨城區(qū)檢察院提起公訴的李某南等18人開設(shè)賭場,、譚某森等8人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一案宣判,，25名被告人（其中1人涉及兩項罪名）分別被以開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處一年至四年六個月不等的有期徒刑,。經(jīng)鑒定,，該案涉案16個私人銀行賬戶，涉案賬款合計5.4億元,。全案追繳違法所得及賭資7924萬余元,，并依法沒收手機、銀行卡,、電腦,、硬盤等物品若干。

  網(wǎng)警日常巡查,，發(fā)現(xiàn)非法團伙

  2019年9月,，雅安市公安局直屬分局在日常工作巡查時發(fā)現(xiàn)，雅安轄區(qū)內(nèi)多人在“新葡京”網(wǎng)站有充值記錄,，初步懷疑有人利用名叫“新葡京”“太陽城”的境外網(wǎng)站開設(shè)賭場,。雅安公安機關(guān)迅速對該線索進行分析研判，摸排出一個以李某南,、李某敬等人為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙,。

  經(jīng)過7個多月的研判和偵查，雅安市公安局直屬分局查明,，該賭博團伙窩點設(shè)在菲律賓馬尼拉帕賽,，團伙主要犯罪嫌疑人李某南等人為福建廈門、安溪等地人員,。為逃避打擊,，該團伙組織人員在境外設(shè)立賭博工作室，然后通過租用境外服務(wù)器,，搭建起“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,，通過網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，吸引賭客在賭博網(wǎng)站上進行賭博,。

  查實該團伙組織構(gòu)架,、人員分布及涉案情況后，2020年4月,，該分局同步在福建,、四川等五省開展收網(wǎng)行動,，一舉抓獲包括該犯罪團隊主要成員、賭博網(wǎng)站一般工作人員,、販賣銀行卡人員,，以及網(wǎng)站引流、服務(wù)器出租等犯罪鏈條各環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人,。

  經(jīng)司法鑒定,，本案中涉案16個私人銀行賬戶，涉案賬款合計5.4億元,。通過開設(shè)賭博網(wǎng)站非法獲利后,，該團伙將犯罪所得部分資金通過地下錢莊轉(zhuǎn)入國內(nèi)，同時將部分資金兌換成外幣,，用于支付公司在菲律賓馬尼拉帕賽的運營費用,。

  多人分工合作，網(wǎng)上開設(shè)賭場

  2017年,，曾在菲律賓、柬埔寨等地居住過的李某南關(guān)注到當(dāng)?shù)赜腥俗鲑€博網(wǎng)站,。出于好奇,，李某南開始了解線上推廣、網(wǎng)站投放廣告,、DNS回跳等與賭博網(wǎng)站有關(guān)的技術(shù),。其間，李某南萌生了自己做賭博網(wǎng)站的念頭,。

  2017年底,，李某南邀請李某敬、李某閣,、龔某龍出資入股,，4人合伙在網(wǎng)上開設(shè)賭場?？紤]到在國內(nèi)開設(shè)賭博網(wǎng)站風(fēng)險較大,，李某敬等3人提議，由李某南到境外看看是否有合適的場所和成熟的技術(shù),。

  2018年,，李某南到達菲律賓馬尼拉帕賽。很快,，他在當(dāng)?shù)刈獾搅艘婚g大約100平方米的辦公室,，并在當(dāng)?shù)厝说膸椭峦瓿闪斯咀浴Ｓ辛斯竞娃k公場所,，李某南開始重點物色成熟的技術(shù),。他以開設(shè)賭博網(wǎng)站毛利的14%作為報酬,，向臺灣籍男子“阿仁”購買賭博網(wǎng)站全套建站技術(shù)。

  賭博網(wǎng)站的運行需要大量服務(wù)器作為保障,，但租賃中國大陸的服務(wù)器需要備案,、提交個人或者公司的資料等，為避免暴露犯罪行為,，李某南采取在網(wǎng)上租賃美國,、中國香港等地服務(wù)器的方式，為賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)和運行提供支撐,。

  場地,、技術(shù)、服務(wù)設(shè)備全部落實后,，李某敬,、李某閣、龔某龍先后到達菲律賓與李某南匯合,。按照李某南安排,，李某敬負責(zé)管理服務(wù)器和網(wǎng)站防御，李某閣負責(zé)運營管理,，龔某龍負責(zé)財務(wù),。

  2018年4月，固定域名為8744.com,，名稱先后為“新葡京”“太陽城”的賭博網(wǎng)站正式運營,。為逃避偵查，李某南等人還為該網(wǎng)站設(shè)立備用域名,，在DNS服務(wù)器中,，將域名為8744.com的賭博網(wǎng)站對應(yīng)的IP地址進行變化，無限套用網(wǎng)站名稱,。

  公安民警唐華一解釋說：“這種做法就像給網(wǎng)站穿衣服一樣,。今天穿紅色的風(fēng)衣，明天穿白色的毛衣,，后天穿藍色的夾克,，但不管衣服顏色和款式如何變換，網(wǎng)站還是那個賭博網(wǎng)站,，只是外表外觀不同而已,。說到底，就是采用技術(shù)手段給賭博網(wǎng)站穿一個‘馬甲’,，以此來躲避網(wǎng)絡(luò)警察的監(jiān)管,。”

  股東全部就位,，開始招兵買馬

  網(wǎng)上賭場,，有流量才能獲利,，流量越多獲利越多，犯罪團伙深知這一點,。為擴大網(wǎng)絡(luò)賭博運營范圍,，李某南專程回國聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)運營商進行推廣。

  回國后,，李某南結(jié)識了可以提供通信運營商數(shù)據(jù)的謝某軍,。李某南多次以公司股份為誘餌，邀請謝某軍為其提供數(shù)據(jù)信息,，共同壯大賭博網(wǎng)站,。在利益誘惑面前，謝某軍答應(yīng)和李某南等人一起建設(shè),、維護賭博網(wǎng)站,。至此，公司股東已經(jīng)全部就位,。李某敬,、李某閣、龔某龍3人共占30%的股份,，李某南和謝某軍每人占35%的股份,。

  為吸引大量中國境內(nèi)人員進入賭博網(wǎng)站參賭，謝某軍安排其堂弟謝某佳在四川成都設(shè)立工作室,，招聘人員搜集其他境內(nèi)外賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，用以實施跳轉(zhuǎn)至“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,。

  此時,，身在菲律賓馬尼拉帕賽的李某敬等人也在招聘客服人員，負責(zé)給會員充值,、出款以及解答疑問,。由于網(wǎng)站會員較多，李某敬等人需確?？头藬?shù)不少于15人,。除客服組以外，網(wǎng)絡(luò)賭博公司還設(shè)置了人事組,、財務(wù)組,、行政組、電維組等,，同時也將辦公區(qū)域分成了客服區(qū),、財務(wù)區(qū)、電維區(qū),、人事區(qū),、行政區(qū),，相關(guān)工作人員最多時達70余人。

  客服區(qū)主要負責(zé)線上服務(wù)會員客戶,，回答客戶的問題咨詢,；財務(wù)區(qū)服務(wù)會員的資金轉(zhuǎn)賬，為會員賭博賬戶上下分,；電維區(qū)主要聯(lián)系老客戶,，讓離開的會員客戶重新瀏覽賭博網(wǎng)站，回到賭博網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)賭博,；人事區(qū)主要負責(zé)客服區(qū),、財務(wù)區(qū)、電維區(qū)的人員招聘,，幾乎每天都有人辭職和有新人入職,；行政區(qū)主要負責(zé)辦理護照簽證及與當(dāng)?shù)氐某鋈刖彻芾聿块T溝通協(xié)調(diào)，確保出入境順利,。至此,，這個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙越來越壯大、組織越來越嚴密,。

  為劫持流量,，拉攏通信技術(shù)人員下水

  面對賭博網(wǎng)站高額利益誘惑，李某南,、謝某軍等人大肆拉攏通信運營商和網(wǎng)絡(luò)科技公司的工作人員下水,，為“8744太陽城”賭博網(wǎng)站劫持流量。

  所謂“劫持流量”,，就是通過非法手段干擾用戶上網(wǎng),，使用戶不能直接訪問目標(biāo)網(wǎng)站，而被迫跳轉(zhuǎn)到某個指定的賭博網(wǎng)站,。很多人都遇到過類似的情況,，在自己不知情的情況下，個人設(shè)置的主頁網(wǎng)址就被篡改為其他網(wǎng)址,，當(dāng)用戶打開瀏覽器后,，顯示的頁面變成劫持者設(shè)置的頁面。正是通過類似的流量劫持行為,，李某南等人為賭博網(wǎng)站找到了更多賭客,。

  2018年初，謝某軍結(jié)識了四川某通信運營商員工錢某龍,。在高額報酬誘惑下,，錢某龍與同事李某帆以及北京某科技公司駐該通信運營商員工王某，在公司機房加裝服務(wù)器,，并植入網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序代碼,。如此,，即可對通過該通信運營商PC端上網(wǎng)的用戶進行劫持和攔截，使其跳轉(zhuǎn)至李某南等人開設(shè)的“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,。

  同年,，譚某森看到李某南在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的廣告，雙方開展合作,。譚某森首先接觸湖南某通信運營商員工黎某深,，然后又通過黎某深結(jié)識了與該公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)工程師汪某華、廖某強,。

  4人共同商議,，利用汪某華、廖某強負責(zé)維護和管理該通信運營商上網(wǎng)設(shè)備的工作便利,，將汪某華自行研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序植入到譚某森租用的虛擬服務(wù)器上,，劫持和攔截通過該通信運營商上網(wǎng)的用戶，強制跳轉(zhuǎn)至相關(guān)賭博網(wǎng)站,。譚某森為李某南貢獻流量,，李某南支付其高額報酬。2018年12月至2020年4月案發(fā),，李某南安排專人到長沙支付譚某森報酬1000萬元,。

  2019年9月，李某敬與其網(wǎng)絡(luò)推廣渠道QQ群內(nèi)的翟某濤達成合作,。翟某濤謊稱為一些正規(guī)平臺做廣告,，提出有償在某通信運營商鄭州分公司機房內(nèi)加裝服務(wù)器。騙取該公司員工王某信任后,，翟某濤通過遠程控制,，在該公司機房加裝植有重新定向程序的服務(wù)器，為賭博網(wǎng)站劫持和攔截流量,。

  李某南團伙通過相同手段，先后買通國內(nèi)多名通信運營商工作人員及其他技術(shù)公司技術(shù)人員,，將更多用戶劫持,、攔截到“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站，讓參賭人員根據(jù)網(wǎng)站提示注冊成為網(wǎng)站會員,，再按網(wǎng)站上提供的銀行卡,、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式充值,，網(wǎng)站根據(jù)賭博會員充值金額,，按照1∶1的比例給賭博會員的賬戶內(nèi)充入賭博資金。賭博會員充值后即可憑會員賬戶內(nèi)的資金參與網(wǎng)站上的各項賭博活動,。

  賭博犯罪衍生新的犯罪

  李某南犯罪團伙利用網(wǎng)絡(luò)實施開設(shè)賭場犯罪,，費盡心思在全國找流量,，也滋生、誘發(fā)一些通過倒賣流量獲利的行為,。

  2018年 12月,，楊某、向某玲,、歐某丁等3人,，通過譚某森結(jié)識某通信運營商湘潭分公司員工蘇某昆，擬通過該公司提供的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為賭博網(wǎng)站提供劫持流量跳轉(zhuǎn)服務(wù),。蘇某昆在獲得公司付某,、劉某的支持后，為楊某等人做網(wǎng)絡(luò)流量劫持跳轉(zhuǎn),。其間,，“九九”加入其中，專門負責(zé)解決網(wǎng)絡(luò)技術(shù)問題和聯(lián)系賭博網(wǎng)站流量買家,。一個月內(nèi),，楊某、向某玲,、歐某丁,、譚某森等人共計非法獲利百萬余元。

  2019年5月至2020年5月,，楊某,、向某玲、歐某丁等3人還合伙倒賣林某福劫持的賭博流量,。每條流量以5元購入,，再以6元或5.5元向一些賭博網(wǎng)站出售，賺取差價,，從中獲利660余萬元,。

  有人參與倒賣流量獲利，也有人通過向該犯罪團伙出售銀行信用卡獲利,。檢察機關(guān)審查查明,，2019年4月，江某別在明知龔某龍購買銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭博資金結(jié)算,，仍向其出售銀行信用卡,，獲利13.2萬元。最終,，上述人員均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被檢察機關(guān)提起公訴,。

  面對這起類型復(fù)雜化、手法精準(zhǔn)化、地域跨境化的新型賭博犯罪案件,，雅安市雨城區(qū)檢察院安排三名經(jīng)驗豐富的檢察官組成辦案組,，提前介入偵查，先后多次前往偵查機關(guān)網(wǎng)絡(luò)取證中心指導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取,、保存證據(jù),。同時，多次召開聯(lián)席會,，就本案向公安機關(guān)提出偵查建議30余條,。

  辦案組檢察官嚴格精審細查，先后多次召開案情分析會,，集中梳理73冊偵查卷宗材料,，核實證據(jù)。結(jié)合該案組織性,、規(guī)模性,、持續(xù)性等特征，引導(dǎo)偵查機關(guān)區(qū)分開設(shè)賭場罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的不同犯罪構(gòu)成,，確保案件定性,、主從犯及涉案金額的認定。

  在追贓方面,，多次給部分退贓的被告人及家屬做工作,，釋法說理，使他們配合退贓爭取量刑減刑情節(jié),。在審查起訴中,，多名被告人共退贓600余萬元。

  在審查過程中,，雨城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)部分涉案犯罪嫌疑人為通信運營商工作人員,，隨即向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，建議及時排查風(fēng)險隱患,，推動行業(yè)管理部門堵漏建制,。雨城區(qū)檢察院還以此案為例，加強法治宣傳,，進一步增強拒賭防賭合力,。開展庭審觀摩、聽庭評議,，以點帶面、以案說法,，提升群眾對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪社會危害的切身感受,。開展法律進校園、進社區(qū),、進鄉(xiāng)村活動,，切實提升群眾的法治意識,。會同教育主管部門對學(xué)校進行走訪，深入了解在校學(xué)生參與倒賣銀行卡等情況,，并向在校師生宣傳“斷卡行動”,、防范網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙等相關(guān)法律知識。通過微信宣傳模式,，對發(fā)生在本市或全國的典型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案例,，以講故事的方式釋法說理，營造拒絕賭博,、養(yǎng)成良好生活習(xí)慣的輿論氛圍,。

(編輯：鳴嫡）