洋酒,、紅酒,、啤酒，涉案當(dāng)事人注冊(cè)成立多家貿(mào)易公司,，以一套人馬多塊牌子企圖逃避打擊,，并采取制作真假合同發(fā)票，以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口各種酒水,。7月5日天津海關(guān)披露了這起涉案案值高達(dá)5億元的走私進(jìn)口酒水案,。

詭異數(shù)據(jù)“撈”出走私嫌疑

2016年底，天津海關(guān)在對(duì)酒水類(lèi)商品進(jìn)口情況進(jìn)行后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),，發(fā)現(xiàn)有兩家進(jìn)出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有些“詭異”,。一家名為天津林森國(guó)際貿(mào)易有限公司的企業(yè)于2015年7月成立，以洋酒,、紅酒,、啤酒、礦泉水作為主要進(jìn)口商品,，該公司在2015年8月至12月間,，集中進(jìn)口大量酒水類(lèi)商品120余票，貨物總價(jià)值達(dá)人民幣1億元。隨后,，該公司就再無(wú)進(jìn)出口記錄,，在海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)庫(kù)中消失不見(jiàn)了。而奇怪的是,，2016年2月至4月間,，一家名為北京林森國(guó)際貿(mào)易有限公司的企業(yè)冒了出來(lái)，也是在短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi),，進(jìn)口酒水類(lèi)商品達(dá)億元以上,，隨后再次消失。

兩家企業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)操作時(shí)間,、進(jìn)口商品種類(lèi)等信息都存在著某種聯(lián)系或相似,，但從數(shù)據(jù)表面上又難以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。為了進(jìn)一步核實(shí)情況,，天津海關(guān)決定成立專(zhuān)項(xiàng)分析小組,，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開(kāi)調(diào)查，一方面運(yùn)用高科技分析軟件,，對(duì)全國(guó)海關(guān)進(jìn)口酒水類(lèi)商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì),，另一方面對(duì)嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價(jià)格進(jìn)行核查。

經(jīng)過(guò)十多個(gè)晝夜大海撈針般的工作,，天津林森,、北京林森、天津斯特,、天津樂(lè)信,、北京家堡等5家公司（以下5家公司均簡(jiǎn)稱(chēng)“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來(lái)?？此迫珶o(wú)關(guān)聯(lián)的幾家公司在經(jīng)營(yíng)方式,、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣,、資金流動(dòng),、進(jìn)口價(jià)格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系被一一梳理出來(lái)。林森公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水類(lèi)商品的事實(shí)漸漸浮出水面,。

涉案公司布“迷陣”掩真相

“調(diào)查走私案件,，掌握嫌疑企業(yè)的實(shí)際辦公地點(diǎn)很重要，因?yàn)橥讣P(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會(huì)出現(xiàn)在辦公場(chǎng)所,，而我們這次的‘對(duì)手’可夠狡猾的,。”負(fù)責(zé)此案調(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)宋永勝告訴記者,。

緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn),，林森公司的經(jīng)營(yíng)方式極為隱蔽,，5家公司的注冊(cè)地點(diǎn)散落分布在北京、天津的數(shù)家寫(xiě)字樓中,，當(dāng)辦案人員進(jìn)行查訪(fǎng)的時(shí),，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)注冊(cè)地點(diǎn)是俗稱(chēng)“皮包公司”的集散地，辦公地點(diǎn)與人員早已經(jīng)換了數(shù)茬,，包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過(guò)這么個(gè)公司,。

林森公司的銷(xiāo)售、收款較多采用線(xiàn)上模式,，大量使用個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行資金往來(lái),，銀行賬戶(hù)查詢(xún)方面一無(wú)所獲。林森公司在向客戶(hù)運(yùn)輸酒水類(lèi)商品時(shí),，往往選用個(gè)體經(jīng)營(yíng)的“黑”物流,，物流方面的查詢(xún)也無(wú)功而返。該公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)極為隱蔽,，除非特別信任的熟客無(wú)法知道林森銷(xiāo)售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息，公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通,，工作聯(lián)系使用的手機(jī)都是假借他人身份證辦理而來(lái),。

辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，均無(wú)功而返,。辦案人員遂決定從北京的進(jìn)口酒水銷(xiāo)售環(huán)節(jié)入手,，查找林森公司的蹤跡。

“喂,，你好,，我這是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商,，聽(tīng)說(shuō)林森公司業(yè)務(wù)做得夠大,，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系？”

辦案人員通過(guò)電話(huà),、網(wǎng)絡(luò)等多種手段,，多方接觸北京進(jìn)口酒水市場(chǎng)，側(cè)面打探林森公司情況,；辦案人員還幾次前往北京,，偽裝成酒吧老板、酒水銷(xiāo)售等身份進(jìn)行實(shí)地偵查,。功夫不負(fù)有心人,，一條銷(xiāo)售渠道傳來(lái)好消息，林森公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)在北京大興區(qū),。

突襲涉案公司獲取關(guān)鍵證據(jù)

天津海關(guān)迅速?zèng)Q定抽調(diào)警力成立”12.28”專(zhuān)案組,，對(duì)林森公司辦公地點(diǎn)采取行動(dòng)。

2016年最后的幾天，天津海關(guān)辦案人員按照預(yù)定部署出現(xiàn)在北京大興區(qū)某寫(xiě)字樓門(mén)前,。一進(jìn)入林森公司辦公室,，辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處：偌大的辦公區(qū)域，沒(méi)有任何明顯的公司標(biāo)識(shí),。辦案人員詢(xún)問(wèn)該地點(diǎn)是否為林森公司的時(shí)候,，一名王姓工作人員肯定地回復(fù)這里不是林森，沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這家公司,。而辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上,，赫然寫(xiě)著林森公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的職務(wù)。就在這時(shí),，一個(gè)人拿著筆記本電腦和U盤(pán),，撥開(kāi)辦案人員就往外闖，被攔下后開(kāi)始還謊稱(chēng)是來(lái)辦事的客戶(hù),，最終才承認(rèn)是公司銷(xiāo)售經(jīng)理劉某,。

公司人員不尋常的舉動(dòng)更加印證了辦案人員掌握線(xiàn)索——這里就是林森公司，趕快查找相關(guān)證據(jù),。

經(jīng)過(guò)8個(gè)小時(shí)連續(xù)工作,，辦案人員逐頁(yè)核對(duì)資料，終于翻出數(shù)百份林森公司與外商簽訂的真實(shí)合同與發(fā)票,，充分證明該公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水的事實(shí),。在鐵證面前，劉某與王某交待了林森公司與其個(gè)人的走私違法行為,。

就在辦案人員進(jìn)入林森公司辦公地點(diǎn)的同時(shí),，另一組人馬趕到林森公司倉(cāng)庫(kù)，共查封兩個(gè)涉案?jìng)}庫(kù),，查扣酒水類(lèi)商品68萬(wàn)余瓶（箱）,。

天津海關(guān)專(zhuān)案組通過(guò)梳理審查數(shù)萬(wàn)頁(yè)涉案紙質(zhì)資料，甄別電子數(shù)據(jù)賬冊(cè)數(shù)千份,、電子郵件萬(wàn)余封,，還原了林森公司及其相關(guān)公司自2015年3月成立開(kāi)始，在不到兩年的時(shí)間內(nèi),，大肆走私違法的犯罪事實(shí),。

經(jīng)查，自2015年3月至2016年12月,，犯罪嫌疑人彭某,、孔某為首的走私犯罪團(tuán)伙以一套人馬多塊牌子的形式，先后以天津林森,、北京林森,、天津斯特,、天津樂(lè)信、北京家堡等5家公司名義,，以低報(bào)價(jià)格方式（低報(bào)幅度約60%—90%）,，走私進(jìn)口德國(guó)、法國(guó),、俄羅斯等國(guó)的洋酒,、紅酒、啤酒,、礦泉水等商品400余票,，總量達(dá)500萬(wàn)升，總案值約人民幣5億元,。

在案發(fā)伊始,，涉案公司實(shí)際負(fù)責(zé)人彭某外逃。經(jīng)多方艱苦查證,，專(zhuān)案組認(rèn)定彭某與2010年因涉嫌走私紅酒被大連海關(guān)緝私局網(wǎng)上追逃的朱某明為同一人,，彭某身份為朱某明被網(wǎng)上通緝后通過(guò)不法渠道獲取的另一個(gè)身份。掌握犯罪嫌疑人的真實(shí)身份后,，今年6月初,，辦案人員最終將彭某抓獲。

目前此案仍在進(jìn)一步偵辦中,。  編輯：紅研