深圳破獲最大虛假交易平臺案  投資者欲哭無淚

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午,，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員,，對拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝,，表彰大會結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金,，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照,。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的,，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士:12月28號那一天,，我就虧了48萬,，我整個(gè)被詐了72萬多。現(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號到期,，我在這個(gè)事情發(fā)生之后,，有兩個(gè)月的時(shí)間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到,。

深圳投資者 戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧,，差不多投100多萬左右，大概后來剩了30多萬,，我就退出來了,。

深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司,，打著文化交易所的幌子,，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進(jìn)行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實(shí)際為套用國外期貨平臺的K線圖,，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián),。

犯罪嫌疑人 那某:單位本身就是一個(gè)虛假電子網(wǎng)盤，可以這么說,，為什么叫虛假電子網(wǎng)盤,，因?yàn)槲覀儐挝粵]有實(shí)物。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長 童躍:大部分事主都是處于虧損狀態(tài),，同時(shí)這些虧損的錢,，都分別打到了它的下級會員單位，或者說一些個(gè)人賬號,，那么通過這一層一層的抽絲剝繭,，對資金的分析調(diào)取，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)整個(gè)案件應(yīng)該是構(gòu)成一個(gè)詐騙案件,。

3月30日,，深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳,、東莞,、惠州,、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè),，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人,，凍結(jié)涉案賬號113個(gè),，凍結(jié)涉案資金8840萬元。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 劉海華:采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng),，是全鏈條的打擊,，不僅僅對文交所平臺經(jīng)營方進(jìn)行打擊，還對它的會員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員,，還有對詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊,。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官 許朝陽:依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件,，批捕最多的一次,。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍  投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺成立于2016年3月份,，2016年10月才開始運(yùn)營,，在不到半年的時(shí)間，就有8000多個(gè)投資者上當(dāng)受騙,，受害者分布全國各地,。

朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一，2016年10月,，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公,，突然一個(gè)網(wǎng)友申請加他的QQ，在通過驗(yàn)證之后,，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常,、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后,，該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群里面,，群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常,，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn),，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生:有意無意的就在群里面,，那個(gè)截圖里面顯示了他賺了幾十萬,，賺了多少錢，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員,，別的托在里面,，就有人問,，老師你這個(gè)是什么呀，賺了很多很多錢,，老師說這個(gè)是工藝品,。

犯罪嫌疑人 那某:群里面去說一些某某投資者，跟著老師做這個(gè)深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了,，主播的話會繼續(xù)在直播間,，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下,，朱先生開始有點(diǎn)心動(dòng),，雖然群里當(dāng)時(shí)也有人質(zhì)疑這個(gè)平臺，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群,。

深圳投資者 朱先生:我印象當(dāng)中是有一次有一個(gè)人說了,，應(yīng)該是說被他們騙過之后，那個(gè)人又申請了另外一個(gè)號,，進(jìn)了直播教室后提醒我們,，可是當(dāng)時(shí)我們都沒注意，那個(gè)人說了,，這個(gè)都是一伙騙子,，大家不要相信，可是那個(gè)人立馬就消失了,，給人家踢出去了,。

就這樣，朱先生開始跟著平臺分配的老師進(jìn)行投資,，但基本上都是賺少虧多,，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,，這時(shí),，朱先生才忽然意識到，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑,。

深圳投資者 朱先生:教室里面老師講課是做空,，然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會讓你做多，同一時(shí)間,，他們會一個(gè)正一個(gè)反來做,，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生:(第一步)唱反單,，就是小試牛刀,，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的,，大的,。

盈利跑不過高昂手續(xù)費(fèi) 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外,，該平臺的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利,，首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi),，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運(yùn)的投資者能在平臺賺到錢,，平臺方就會對該投資者進(jìn)行限制清退,。

朱先生發(fā)現(xiàn)，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi),，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi),，如果一買一賣,，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32% 。

深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損,，總的虧損了26800多元,，后面我去后臺投資報(bào)表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費(fèi)就有16000多,，就是手續(xù)費(fèi)是占了大頭,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 劉海華:手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會更高,，高到了30%多這樣一個(gè)手續(xù)費(fèi),。

有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,，但盈利點(diǎn)沒有超過手續(xù)費(fèi)的話,，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p,。

深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元,，后面出了之后，手續(xù)費(fèi)是600多元,，我盈利100多元,，虧了500多元。

記者:賺了100多元,，手續(xù)費(fèi)600多元?

深圳投資者 朱先生:是啊,，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某:通過交友軟件啊,，一些視頻軟件啊,，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續(xù)費(fèi),，導(dǎo)致客戶虧損以致出局,。

在平臺經(jīng)營的過程中,，也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平臺方,，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局,。

犯罪嫌疑人 那某:我們在后臺點(diǎn)擊這個(gè)客戶，雙擊客戶之后,，有一個(gè)受限功能,，還有一個(gè)凍結(jié)功能，還有一個(gè)正常的功能,，受限的功能就是說,，你這個(gè)客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買,，但是你不能重新建倉,，一個(gè)賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了,。

除了利用后臺功能限制投資者交易以外,，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報(bào)價(jià)。

警方委托鑒定機(jī)構(gòu):它的商品價(jià)格公式怎么算呢,，就是第三方的報(bào)價(jià),，除以單位系數(shù)，再乘以匯率,，最后一次(匯率)修改時(shí)間,，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢，也有修改的記錄,，如果匯率調(diào)高,，那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了。

全國展開交易所清理整頓行動(dòng)

在今年1月9日,，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開,，會議決定，通過半年時(shí)間集中整治規(guī)范,，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風(fēng)暴,。

此次會議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,，目前國內(nèi)共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易,、"類證券"投機(jī)交易等違規(guī)交易,。相關(guān)部門表示，一直以來,，非法期貨之所以屢禁不止,，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián),。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國偉:該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺，作案手法比較新,，手段專業(yè)程度比較高,，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強(qiáng),，導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度,，加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面地收集,，這也是這類案件打擊難度所在,。

在這場全國交易場所的清理整頓行動(dòng)中，深圳警方從今年1月份開始,，以經(jīng)偵部門牽頭,，聯(lián)合其他警種，一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動(dòng),，總共出動(dòng)警力2000余人。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘:查處的涉案交易場所,、會員單位和代理商一共是29家,，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,，其中罪名主要是兩個(gè),，一個(gè)是詐騙罪，一個(gè)是非法經(jīng)營罪,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,，但是在實(shí)際運(yùn)營中卻采取期貨交易模式,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘:未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國家的法律,，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪,，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的,。