2020年6月23日，廣東揭陽警方派出一百多名警力奔赴全國各地開展收網(wǎng)行動,，成功破獲一宗區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡詐騙案,，共抓獲涉案人員38名，查處兩個涉案App,，扣押手機,、電腦、銀行卡等涉案物品一批,，涉案金額逾1000萬元,。今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴,。

  “發(fā)行”虛擬產(chǎn)品專割粉絲“韭菜”

  2020年4月,，廣東省公安廳網(wǎng)警總隊在工作中發(fā)現(xiàn)一個利用區(qū)塊鏈技術實施電信詐騙線索，遂下發(fā)揭陽市公安局偵辦,，后來該案指定由空港分局主偵主辦,。空港分局立即成立專案組展開偵查,。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該犯罪團伙打著區(qū)塊鏈旗號，四處宣揚“我爸是區(qū)塊鏈”,，研發(fā)設計“樂某鼠”App,，發(fā)行所謂類似比特幣的虛擬產(chǎn)品，發(fā)布“半年不開張,，開張吃半年”的虛假言論,，利用粉絲們渴望“一夜暴富”的心態(tài)斂財，背地里“割韭菜”,，行詐騙之實,。僅玩家曾某湖、吳某柱,、邱某亮等人就報警稱被騙人民幣共計130多萬元,。

  鑒于該案是一種新型犯罪形式，為保障能夠順利深挖擴線,，專案組派專門力量與省、市網(wǎng)警等部門聯(lián)合行動,。為快速推進案件偵辦,，專案組民警通過對“樂某鼠”App海量數(shù)據(jù)分析，初步確定該案系多人實施的團伙詐騙案件,，且掌握了部分犯罪證據(jù),。

  隨著調(diào)查的深入，專案組逐漸摸清該團伙架構(gòu)運作模式,。該團伙主要根據(jù)客戶需求開發(fā)設計App,，形成產(chǎn)品出售給下游人員實施詐騙活動。下游實施詐騙的主要成員共10人，其中8人有涉嫌傳銷或非法集資犯罪等前科,。詐騙活動涉及人員多,、地域廣，遍布黑龍江,、河南,、山東、安徽等地,。

  由于案件情況復雜,，涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多,，專案組整合信息資源,、打破技術壁壘，對相關信息進行深度追蹤,，集中力量開展打鏈條,、摧源頭、端窩點工作,。

  上游開發(fā)App下游實施詐騙

  警方發(fā)現(xiàn),，主營App軟件開發(fā)的廣州某科技公司，是2019年2月由張某銘,、林某委,、陳某楷、袁某棟融資注冊成立的,。負責技術的張某銘拉起團隊,，由“業(yè)務骨干”趙某帆及“下線”崔某偉、王某川對公司開發(fā)的多個App規(guī)避平臺審核進行上架,、使用操作,。

  2019年3月，于某,、黃某等人上門訂貨,。當時，犯罪嫌疑人于某聯(lián)系了張某銘,，以26800元的價格定制App,，該App由張某銘通過網(wǎng)絡下載的App進行修改并在后臺添加驗證程序和修改各種不同型號老鼠圖片，最終將軟件命名為“樂某鼠”App,，軟件未經(jīng)相關部門授權審批運營,。隨后，于某,、黃某,、吳某以投資高回報為誘餌,，吸引網(wǎng)友投資網(wǎng)絡虛擬“老鼠”，并從中獲利,。

  “樂某鼠”App主要是通過消耗一定的“大米”,，投資網(wǎng)絡虛擬寵物“老鼠”后出售獲利。玩家用手機號碼注冊為“樂某鼠”的會員后,，在每天規(guī)定的時間可以搶“老鼠”,，搶到“老鼠”通過掃碼付款給賣家就可以買到“老鼠”,，買到的“老鼠”根據(jù)不同的飼養(yǎng)天數(shù)飼養(yǎng)后,，出售給其他玩家就可以獲得一定收益。

  于某通過出售“樂某鼠”App原始生成的“老鼠”“大米”和推廣App提成獲利共約5萬元,。據(jù)于某介紹,，他可以通過登錄后臺指定“老鼠”由特定的人購買，并將后臺的登錄賬號和密碼發(fā)給黃某,，讓其登錄后臺掌握每天的玩家和“老鼠”數(shù)據(jù),，讓主要成員了解供求關系，方便“調(diào)節(jié)”,。

  主要負責“樂某鼠”App推廣的黃某通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送獲利信息和發(fā)紅包的方式,，誘惑玩家注冊投資“樂某鼠”App，通過推廣提成和售賣“老鼠”獲利約20萬元,。同伙吳某則聲稱該App是其朋友在運營,，能夠掌握玩家和“老鼠”的相關數(shù)據(jù)，讓玩家放心投資,。吳某通過推廣和買賣“老鼠”獲利約30萬元,。

  “零漏網(wǎng)”全鏈條打擊詐騙團伙

  與廣州某科技公司有業(yè)務往來的，還有彭某等人,。他們通過該公司開發(fā)銷售“趣某贊”區(qū)塊鏈產(chǎn)品App,，供不法分子“零擼”詐騙?！傲銛]”不需要投資但是要邀請朋友進來,，邀請越多，掙到的錢提現(xiàn)的手續(xù)費就會越少,。然而,，當你開始邀請朋友進來時，你就已經(jīng)上當了,。

  彭某等人按照以“零擼”拉人頭注冊后給予推廣人員分傭的方式,，欺騙引導注冊人員使用“趣某贊”App，以注冊登錄為任務免費得“趣豆”,，也可購買等“升值”,。只不過,，升值貶值全操縱在彭某團伙人員手中。他們可隨意調(diào)節(jié)“趣豆”價格,，修改系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù),，從而達到非法占有騙取注冊人員投入資金購買“趣豆”的目的。區(qū)塊鏈的概念,，著實吸引了不少人參與,。至被查獲時，彭某與黃某,、沈某儒等人共騙得人民幣8萬余元,。

  隨著專案組的調(diào)查深入，犯罪團伙成員逐個浮出水面,，該團伙作案手法,、成員分工、資金流向逐步被摸清,，成員位置,、多個犯罪窩點也被成功鎖定。

  2020年6月23日,，收網(wǎng)時機成熟,，揭陽市公安局抽調(diào)特警、網(wǎng)警配合空港分局展開抓捕行動,，全市共出動147余名精干警力實施抓捕,。

  當天14時左右，隨著前線指揮部一聲令下,，各抓捕組快速出動,，成功在全國各地抓獲嫌疑人38人，查處涉案App兩個,，共扣押涉案手機71臺,、電腦37臺、銀行卡84張,、POS機一臺,，合同138份，涉案金額1000多萬元,，實現(xiàn)“零漏網(wǎng)”全鏈條打擊,。

（編輯：映雪）