近期虛擬貨幣價格劇烈波動引發(fā)廣泛關(guān)注,。數(shù)據(jù)顯示，比特幣價格自去年持續(xù)攀升,，在一年時間里從不到1萬美元到突破6.4萬美元,，經(jīng)歷多次大幅調(diào)整，目前維持在3.5萬美元左右,。

在比特幣的帶動下,，很多虛擬幣都出現(xiàn)大漲,，投機行為也更為頻繁。而國內(nèi)的犯罪分子也盯上了虛擬幣,，將犯罪手段通過包裝成虛擬幣來實施詐騙,。

今年上半年，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢詐騙的重災(zāi)區(qū),，不少人都在高收益的誘惑之下,，落入了別人精心布局的陷阱。

最近一段時間,，虛擬貨幣的監(jiān)管力度不斷升級,。5月21日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,，堅決防范個體風(fēng)險向社會領(lǐng)域傳遞”,。不久前，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,、銀行業(yè)協(xié)會,、支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布公告，要求會員機構(gòu)不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù),。

國家的禁令之下,，一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區(qū)之一“內(nèi)蒙古”,，5月25日公布了《關(guān)于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施（征求意見稿）》,，嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。

賣不掉的虛擬幣

這并不是國家第一次這么大力度來監(jiān)管虛擬幣了,。2013年,，人民銀行等5部委印發(fā)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，禁止金融機構(gòu)和支付機構(gòu)開展比特幣相關(guān)業(yè)務(wù),。2017年,，人民銀行等7部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資的公告》，指導(dǎo)地方政府排查清退涉嫌非法發(fā)行證券,、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發(fā)行融資平臺,。但此后，一些平臺如火幣,、歐易等轉(zhuǎn)移到境外,，仍然面向境內(nèi)居民提供服務(wù),。

今年上半年,，隨著虛擬幣整體市值的暴漲，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢詐騙的重災(zāi)區(qū),，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,，落入了別人精心布局的陷阱,。

不久前，李女士找到記者,，稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣,，竟然在想賣的時候卻發(fā)現(xiàn)賣不掉了，投入的錢全都打了水漂,。

李女士：你看這是我當時截的圖,，賣出的時候它就顯示交易失敗。

李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,，今年年初,，這種虛擬幣從一文不值，價格一路飆升,。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,，在境外平臺上用約合六千元人民幣，買入了這種TRTC幣,。

李女士：我們都把這種幣叫百倍幣,，你可以想想這個最開始的時候行情有多好，覺得它能漲一百倍,。

記者：沒有懷疑過會出問題,？

李女士：沒有懷疑，因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,，算是現(xiàn)在幣圈一個新的投資風(fēng)口吧,，大家都在炒，沒想過竟然最后不讓賣了,。

一賣出就報錯,，這樣的問題是個別現(xiàn)象，還是普遍情況,？另一位熟悉炒幣流程的玩家,，幫記者進行了一次測試。

這位玩家告訴,，這種TRTC幣只能用另一種數(shù)字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中,，這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,，來買進以太坊,，再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,，系統(tǒng)出現(xiàn)了交易失敗的提醒頁面,。

買了“百倍幣”緣何不能賣,？

這個虛擬幣到底存在著什么問題,？是交易系統(tǒng)出了臨時故障,，還是人為設(shè)計的圈套呢,？

為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因,，記者來到了一家專門做區(qū)塊鏈安全的技術(shù)公司,。很快,，技術(shù)人員監(jiān)測到了TRTC的資金盤。沒想到的是,，曾經(jīng)的百倍幣,，現(xiàn)在已經(jīng)徹底成了空殼,。

某區(qū)塊鏈技術(shù)公司安全工程師 李旋：池子里已經(jīng)被全部掏空了，價值歸零了,，相當于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59個以太坊吧,，價值是10萬美金。

這一發(fā)現(xiàn)讓這種虛擬幣更加疑點重重，不僅無法正常賣出,，就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛,。為什么會出現(xiàn)這樣的情況,？記者和技術(shù)人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。

記者看到,，在這些歷史交易記錄中，的確存在著大量買入和賣出的記錄,。單從這些記錄來看，無論買入還是賣出,，似乎并不存在障礙。然而當我們再三查看比對,、展開了更詳細的交易信息后,，卻發(fā)現(xiàn)了問題,。

李旋：當時應(yīng)該有挺多人來參與購買，但是賣出的話,，我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。

記者：這條賣出記錄是尾號799的人操作的,，這個也是799 ，全部是799賣出的,。

為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,，而像李女士一樣的其他投資者，卻無一人成功賣出呢,？這位799到底是誰,？帶著疑問,，我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經(jīng)過仔細的研究篩查,，我們在長長的代碼中，發(fā)現(xiàn)了這樣一行小字,。

李旋：在轉(zhuǎn)賬的函數(shù)里，其實有一個條件,。最下邊這一行能看到，發(fā)送者等于owner,，也就是說只有owner（發(fā)行者）能賣出去，但是其他用戶的話就只能買不能賣,。正常的代碼是沒有這個限制的。

所謂的owner就是這個虛擬幣的創(chuàng)造者,。這處精心設(shè)計，讓他自己成為了唯一一個有權(quán)賣出的人,。不難看出，這位創(chuàng)造者正是尾號799的神秘用戶,。交易記錄顯示，最后一筆轉(zhuǎn)走了資金池里所有以太坊的,，也正是此人。

李旋：這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了,。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。

通過這家區(qū)塊鏈安全公司的數(shù)據(jù)庫,，技術(shù)人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣，而它們的創(chuàng)造者,，統(tǒng)統(tǒng)是這位尾號799的神秘玩家，目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態(tài),。而在其他人發(fā)行的虛擬幣中,，記者也發(fā)現(xiàn)了類似的套路,，這種叫KKS的幣，也被創(chuàng)造者設(shè)置了交易障礙,，讓投資者無法自由買賣。

如何炮制“百倍幣”,？

看到這兒您肯定明白了，這是新技術(shù)之下一個徹頭徹尾的騙局,，利用的就是投資者們不懂區(qū)塊鏈技術(shù)，卻又盲目跟風(fēng)投機的心理,。那么這樣騙錢的虛擬幣到底是怎么發(fā)行上線的？為什么還能制造出暴漲的假象,、引人上鉤呢？

記者輾轉(zhuǎn)多地,，最終找到廈門的一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司，經(jīng)過反復(fù)研究,，這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發(fā)行到控盤的全部操作流程。

某區(qū)塊鏈技術(shù)安全工程師 馮昌盛：預(yù)計三分鐘之內(nèi)可以發(fā)行這個幣,。

記者：三分鐘就可以？那我們來進行一個計時,，現(xiàn)在是早上的10：05分，我們請技術(shù)人員為我們進行一個演示。

馮昌盛：首先我們從主網(wǎng)隨便復(fù)制一個代幣代碼,，然后放到線上的IDE（編程軟件）上,，只要輸入代幣的名稱,，我們起一個名字叫ABCD,。然后只需要點擊“部署”，在交易所上架,，設(shè)定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現(xiàn)在已經(jīng)成功了,，那我們普通用戶就可以在交易頁面，直接找到這枚代幣,。

記者：可以成功搜到ABCD幣了,，現(xiàn)在是10：07分,，我們只用了不到三分鐘的時間就成功發(fā)行了一枚虛擬幣。

復(fù)制一段代碼,，改一個名字，設(shè)定一個價格,，只需要幾個簡單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了,。然而更讓人意想不到的是，這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,，還能肆意操控價格。

馮昌盛：我們代幣發(fā)行,，基本上所有的代幣都在我們手上,，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,，相當于左手倒右手,，把價格給拉高,。

在這位技術(shù)人員的演示中，當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,，交易平臺的K線圖立刻出現(xiàn)大幅上漲。反之自己賣出的時候,，K線圖又立即出現(xiàn)了下降。

馮昌盛：在一個項目方的宣傳洗腦之下,，普通用戶一看到價格升高,，普通用戶就會盲目跟風(fēng)購買這個代幣。當大量用戶涌入購買這個代幣的時候,，項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發(fā)布這種幣是沒有任何門檻的,，去中心化的交易平臺，任何用戶都可以在這兒進行交易,、發(fā)布代幣，也不會核實代碼有沒有問題,。

技術(shù)人員所說的這個沒有任何審核的交易平臺叫作uniswap，是一家境外交易網(wǎng)站,，也是當前全球活躍用戶最多的交易平臺之一，記者打開這個交易平臺的網(wǎng)站,，發(fā)現(xiàn)了一條免責聲明。

李旋：會提示你,，任何人都可以創(chuàng)建這樣的交易,，它是沒有審核的，沒有關(guān)注到,，就導(dǎo)致可能會盲目地參與其中了。

2020年虛擬幣安全事件增長240%

這一類代幣發(fā)行融資活動本質(zhì)是非法發(fā)行證券,，涉嫌非法經(jīng)營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風(fēng)險的冰山一角,，虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風(fēng)險？記者走訪了國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心,。

國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，隨著上半年虛擬幣交易量的活躍，各類風(fēng)險隱患也是層出不窮,。

國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 吳震：很多不法分子利用虛擬數(shù)字貨幣進行洗錢或者非法資金轉(zhuǎn)移,，可能會對國家的經(jīng)濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號進行詐騙,。同時，現(xiàn)在我們收錄了400多個漏洞,，有漏洞就會被不法分子利用竊取相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)。

國家區(qū)塊鏈漏洞庫發(fā)布的報告指出,，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年度區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達555起,，相比于2019年安全事件增長了近240%；主要包括詐騙/釣魚事件204起,、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起,。所造成的經(jīng)濟損失高達179億美元,，環(huán)比2019年增長了130%,。

自新冠疫情以來，境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍,。除了李女士遭遇的涉嫌非法發(fā)行證券的代幣發(fā)行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,，有數(shù)十倍到上百倍的杠桿率，本質(zhì)上不過是“賭多空”的游戲,。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產(chǎn)損失,，時常有投機者爆倉的新聞報道，但虛擬貨幣交易平臺在背后賺得盆滿缽滿,。

別讓炒作之風(fēng)干擾區(qū)塊鏈健康發(fā)展

炒幣投機不等于高大上的理財,，而是高風(fēng)險的賭博，有的甚至是違反法律的行為,。

對普通投資者而言,，面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金,、籌碼,，擁有巨大的信息優(yōu)勢,，最終難逃“被割韭菜”的命運,，還需多一分冷思考。而對區(qū)塊鏈的從業(yè)者而言,，區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新也不等于炒作虛擬貨幣,，如何讓區(qū)塊鏈技術(shù)脫虛向?qū)崳尅皡^(qū)塊鏈+”在各個應(yīng)用場景落地生根,，為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能，這才是技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)有之義,。（總臺央視記者 朱江 張藝瑾）

（編輯：土火）