網(wǎng)絡(luò)炒股平臺(tái)卷走3.5萬人4億元 抓獲369名嫌犯

  來源:中國(guó)新聞網(wǎng)佚名2016-11-07
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核心提示:深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,,涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查,,犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),,通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙,。

日前,,深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,,涉案金額4億元以上,。據(jù)調(diào)查,,犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,,誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙,。

加入炒股平臺(tái)半月虧5萬

不久前,深圳的方女士在老鄉(xiāng)的推薦下,,進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課,。沒過多久,分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國(guó)際”的股票投資機(jī)構(gòu),,稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司,,而且自己在里面賺了很多錢。禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑,,方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái)。然而,,前后不到半個(gè)月,,她就虧了5萬元。方女士意識(shí)到被騙,,急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案,。

接到報(bào)警后,,深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,,初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日,,這一非法經(jīng)營(yíng)證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。

成員冒充身份吹捧講師

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),,涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),,通過在境外架設(shè)服務(wù)器,以所謂開發(fā)炒股軟件--德豐國(guó)際,、中信財(cái)富,、金帝國(guó)際等,鼓吹具備雙向操作等功能優(yōu)勢(shì),,并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,,在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,,以學(xué)習(xí)炒股為名,,拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色,,對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,誘騙客戶,。

但實(shí)際上,,當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí),,該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,,收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi),、隔夜費(fèi),導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損,。

搗毀16個(gè)窩點(diǎn)抓369嫌犯

今年8月,,警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州等地聯(lián)合行動(dòng),,一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),,現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,,涉案金額超過4億元。

深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹,,這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,,由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù),代理商員工包括技術(shù)員,、講師和業(yè)務(wù)員等,。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系,均使用化名,,相互間不掌握真實(shí)身份,,并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷毀,。

騙局揭秘

20歲的犯罪嫌疑人徐某

徐某的身份是股票直播教室里的分析師,,但事實(shí)上他本人大學(xué)沒畢業(yè),也沒有炒股經(jīng)歷,。

辦案民警

“在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中,,他們?cè)诤笈_(tái)對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制,隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi),,令受騙者損失慘重,?!?

團(tuán)伙成員從客戶的損失金額賺取0.2%-2%的提成,客戶損失越多團(tuán)伙成員提成就越高,。一旦受害者虧損無法追加投資,,業(yè)務(wù)員和講師便在QQ群里將其拉黑并失聯(lián)。(編輯:愛娣)

 

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